Digital Asset Tracing & Blockchain Forensics
Per l'Italia, il contesto delle aspettative di sicurezza informatica orientato a NIS2 supporta una discussione di Digital Asset Tracing che usa un brief di revisione tracciabile e solo indirizzi pubblici autorizzati forniti dal cliente, hash di transazione, contratti di token e prove. BilgeQor può preparare un registro dei wallet, un ledger delle transazioni, una mappa visibile del flusso di fondi e note di endpoint etichettate per confidenza, dove le prove pubbliche le supportano. Non è custodia, accesso ai wallet, consulenza legale, attribuzione di identità, recovery, rimborso, freeze o garanzia di un esito.
Traccia i movimenti crypto sospetti tra i wallet, ricostruisci i saldi attuali e storici, identifica gli endpoint controllati dall'exchange e prepara un report guidato dalle evidenze per l'escalation legale, di compliance o autorizzata.
Buon fit se
- ✓Hai autorizzato la valutazione specialistica con l'obiettivo concordato, l'ambito e la finestra di prova o le regole di impegno
- ✓Hai bisogno di una valutazione scoped e delimitata entro parametri esplicitamente confermati
- ✓Vuoi finding documentati e osservazioni prioritizzate da un ingaggio controllato
- ✓Capisci che questa è una valutazione scoped, non una protezione continua o un risultato garantito
Non è adatto se
- –Hai bisogno di scansioni informali o di controlli di vulnerabilità di routine
- –Hai bisogno di una risposta di emergenza dal vivo o di test non autorizzati
- –Ti aspetti una scoperta di exploit garantita o una protezione completa
- –Hai bisogno di monitoraggio 24/7, MDR o caccia continua alle minacce oltre l'ingaggio con ambito definito
Ideale per
- Clienti con indirizzi di portafoglio documentati, hash di transazione o prove di sospetto movimento di asset.
- Consulente legale, team di conformità, assicuratori o investigatori autorizzati che necessitano di un pacchetto di prove blockchain strutturato.
- Aziende o individui che cercano di comprendere il movimento visibile dei fondi dopo sospetta frode, trasferimenti sospetti o compromissione del conto.
- Team che necessitano della ricostruzione dei saldi attuali e storici sulle reti blockchain pubbliche supportate.
Cosa valutiamo
- Revisione pubblica della blockchain basata su indirizzi di portafoglio, hash di transazione, contratti di token e ambito della catena concordato.
- Registro del portafoglio con ruoli di indirizzo, relazioni visibili e note di confidenza.
- Analisi del percorso delle transazioni che mostra il movimento da portafoglio a portafoglio e i trasferimenti di token pertinenti.
- Ricostruzione del saldo attuale e storico in cui i dati pubblici lo supportano.
- Identificazione dell'endpoint di deposito su exchange o hot-wallet ove supportata da evidenze pubbliche.
- Rapporto guidato dall'evidenza preparato per la revisione dell'avvocato, della conformità, dell'assicuratore o dell'escalation autorizzata.
Deliverable
Prerequisiti e autorizzazione
- +Indirizzi di portafoglio forniti dal cliente, hash delle transazioni, screenshot, corrispondenza o rapporti precedenti.
- +Conferma scritta che il richiedente è autorizzato a richiedere l'analisi delle prove fornite.
- +Catena, token, indirizzo e ambito di tempo concordati prima dell'inizio dell'analisi.
- +Qualsiasi rapporto di polizia esistente, corrispondenza legale, ticket di exchange o richiesta dell'assicuratore, se disponibile.
- +Accordo che non saranno richieste o gestite chiavi private, frasi seed, dettagli di accesso al portafoglio o accesso remoto al portafoglio.
- +Destinatario nominato per il pacchetto di prove finali e qualsiasi appendice pronta per l'escalation.
Esclusioni e confini
- Recupero dei beni, rimborso, congelamento del conto o garanzia di restituzione dei fondi.
- Gestione di chiave privata, seed phrase, parola di recupero, login del wallet o accesso remoto al wallet.
- Hacking, accesso all'account, indagine non autorizzata o bypass dei controlli di scambio o portafoglio.
- Consulenza legale, deposito normativo, rappresentanza delle forze dell'ordine o testimonianza di esperti certificati dal tribunale.
- Identificazione garantita di una persona del mondo reale dietro l'indirizzo di un portafoglio.
- Divulgazione KYC dell'exchange garantita, divulgazione del titolare del conto, freeze, hold o refund.
- Inversione delle transazioni blockchain o recupero di portafogli inaccessibili.
- Monitoraggio continuo, risposta live agli incidenti o sorveglianza off-chain.
Come funziona
Intake di ambito ed evidenze
Conferma gli indirizzi del portafoglio, gli hash delle transazioni, le catene, i token, i tempi, l'autorizzazione del richiedente e l'obiettivo del report.
Analisi della catena pubblica
Rivedi i dati pubblici della blockchain, i trasferimenti di token visibili, le interazioni con gli indirizzi, i saldi e i record confermati dall'esploratore.
Ricostruzione del flusso di fondi
Ricostruisci i percorsi visibili del portafoglio, il movimento del saldo, le transazioni chiave e i possibili endpoint controllati dall'exchange con note di confidenza.
Preparazione del pacchetto di evidenze
Prepara il registro dei wallet, il libro mastro delle transazioni, le tabelle dei saldi, la mappa del flusso di fondi, la narrazione dei finding, le limitazioni e l'indice di escalation.
Walkthrough e handoff del passo successivo
Illustra i finding con gli stakeholder nominati e spiega quali prove possono supportare l'escalation legale, di compliance, verso un assicuratore o verso un exchange.
Richiedi prima l'ambito. Confermiamo l'obiettivo, l'autorizzazione, la finestra di prova e le regole di impegno per iscritto prima di qualsiasi successivo passaggio commerciale. Questa pagina non riceve un pagamento e non avvia lavoro specializzato. Nessun lavoro specializzato inizia prima dell'autorizzazione dell'ambito.
Ambito e preventivo
L'ambito finale e la quotazione dipendono dall'obiettivo autorizzato, dall'ambiente e dalle condizioni di test concordate.
Domande frequenti
Pronto a discutere il tuo ambito?
Parlaci del target, dell'ambiente e della finestra di test. Restituiremo un preventivo circoscritto.